PUBLICA SHCP LEY ANTILAVADO
La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el decreto por el
que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita. Este dictamen define las disposiciones
preliminares, autoridades, entidades financieras, actividades vulnerables,
plazos y formas para la presentación de avisos, avisos por conducto de
entidades colegiadas, uso de efectivo y metales; visitas de verificación,
reserva y manejo de información, sanciones administrativas y los delitos que
debe observar dicho reglamento. El decreto, publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), estipula que el Ejecutivo emitirá el reglamento de la
presente ley en los 30 días siguientes a su entrada en vigor, prevista para
dentro de nueve meses. Asimismo, deroga todos los preceptos legales que se
opongan a la presente Ley, puntualizó la dependencia. El objeto de esta ley es
proteger el sistema financiero y la economía nacional, al establecer medidas y
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita.
Crónica,
con información de Notimex
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